Ahbap Derneği’ne Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde yüksek meblağlar kaybettiği ve şüpheli tapu devirleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Dernek kurucusu Haluk Levent de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’nden Kapsamlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" iddiaları üzerine şu bulgular öne çıktı:
-
Şüpheli Para Hareketleri: MASAK raporları ve teknik incelemeler sonucunda, çalışanların profilleriyle uyumsuz, yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı belirlendi.
-
Bahis ve Varlık Devri: Bağışların şans oyunları hesaplarına aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı saptandı.
-
Deliller: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Haluk Levent Hakkında İşlem: Derneğin kurucusu Haluk Levent; "örgüt üyeliği", "kara para aklama" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyet birimleri, olayla bağlantılı yürütülen geniş çaplı soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.